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2019-10-31 21:16:01
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洗钱这个罪名离我们跨境电商卖家群体其实不远
监管加码一不小心就可能有涉嫌洗钱的可能
一周前Mark披露了一个案例
一个亚马逊卖家年销售额达到了2个亿
卖的钱是通过美国账户结算然后黄牛结汇回到国内的
突然有一天被反洗钱调查的抓走了……
 


2亿级别的卖家还通过黄牛换汇
这说出去怕是要笑死人了
但事实就是这样存在着
咋滴?
国家现在金融市场一边是越来越开放了
开放的标志举例有PayPal曲线拿到了牌照
同时也加强了监管

比如,眼尖的卖家在群里翻出了一则招聘截图:
 


这个招聘就很有意思
此招聘一出就有卖家坦言最近是再也不敢找钱庄了……
招聘人手是干嘛?意图很明显
干啥事情是需要人工成本的对吧
以往人手不够的时候能放一马就一马
现在人手够了规范是要做起来了
要不然老老实实卖货的卖家们还要被叫去交待情况就不好了
跨境电商卖家想要把海外卖货钱安全抵达国内账户有以下几种方法

AMZCFO专家给大家提供几种合规的方法:

1、通过有正规牌照的第三方支付公司结汇;
2、通过服务贸易结汇;
3、通过正规报关出口贸易结汇;

国家外管局也给出了比较友好的政策
请看原话如下:国家外汇管理局官网发布关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知,通知称外汇管理局决定进一步优化外汇管理政策措施,便利市场主体合规办理外汇业务。
这些措施包括:

1、扩大贸易外汇收支便利化试点
2、简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续
3、优化货物贸易外汇业务报告方式
4、放宽出口收入待核查账户开立
5、便利企业分支机构名录登记
6、允许承包工程企业境外资金集中管理

作为专业人士,我们在年初就已经预测到政策的变化风向,为此王老师写过一篇文章《2019,跨境电商的财税规范做还是不做?》日期显示是2019年1月8号:
 


如今看来文章中的那些担忧一点都不是耸人听闻的讲故事。



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