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2019-09-19 17:22:24
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近期香港银行正在大规模的清理账户、关闭大量的异常账户和“僵尸户”。这样情况其实每年都会发生，高压监管力度是逐年加强，除了清理账户，这种高压监管还体现在开户的审核更加严格、开户越来越困难。
之所以会这样，香港银行迫于全球反避税、反洗钱的巨大压力以及全球CRS信息交换的执行要求，银行等各类金融机构开始对所有账户进行全面的尽职调查。于是，香港各大银行提高门槛，加强管制，新开账户的审核越来越严格，银行内部也慢慢开始清理一些离岸账户和“僵尸账户”。
从这几年香港银行清理账户的规律来看，通常持续时间约为4个月左右，从8月底开始到12月底结束。大家不需要过多担心，调查只是常规动作，正常来说，每家银行客户都有可能收到的。收到信息之后，及时回复银行即可。若未能够及时回复银行，银行方面是有权关停客户账户的，这点需要大家特别留意。
分析目前开户难以成功的原因，主要有以下几点：
资料未准备齐全：这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低，不少客户因为未能提供有效文件，令申请时间拖长，甚至失败，并在银行留下开户不成功记录。
公司名称有敏感词汇：公司注册时没有排除类似“信托、集团、中华、环球”等敏感字眼，让银行审核难以通过，一般这种情况银行就会要求提供相关的资料审核。
银行不信任：跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑，比如询问开户的用途，从事的行业，资金来源等，模糊的回答会导致银行对开户人的信任产生怀疑，最终导致不予开户。
问题回答不完善：香港有银行在开户进行“客户尽职审查”时，要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件，令开户过程变得冗长困难。
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