阿里、eBay、Facebook、苹果财报出炉，看谁家最赚钱？
2019-02-02 21:08:40
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文 | 跨境电商狂人
文 | 跨境电商狂人
前两天，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》。
共有12条，由于条文太多，这里就不一一赘述了，该文件从2019年2月1日起实施。
文件中规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形：
第一种是虚构支付结算情形，即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；
第二种是公转私、套取现金情形，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；
第三种是支票套现情形，俗称“支票串现金”，即非法为他人提供支票套现服务。
简单解读下：由于涉地下钱庄刑事犯罪日益增多，金融安全问题愈发严峻，对此，“两高”发布司法解释，明确非法买卖外汇的认定标准，使得涉地下钱庄犯罪的标准更加明确。
近年来，看得出国家正在加大对金融机构的管控力度程度，一方面是为了防止腐败资金外流，另一方面是杜绝各种洗钱渠道，防止恐怖犯罪活动。
海外银行账户不仅更难开立，就连很多现有的银行账户也被封了成千上万。
很多跨境电商卖家就被封了很多香港银行账号，那么如何来规避账号被封？有如下几点：
1、经常登陆网银，让银行系统判定为活跃客户。
2、3个月内有1-3次交易，适当的交易，规避成为死号的风险。
3、始终保持账号规定的存款。
4、不要快进快出（例如：当天进账10万，第二天或者第三天就转走）。
5、不要帮他人收汇或者结汇，因为他人的资金有可能存在各种风险隐患。
6、注意不要接收敏感国家的货款，某些国家的的资金来源存在洗钱的风险。
以上六点适用于所有银行，能让各位规避不必要的风险。
另外多说一句，钱庄已经不再是以前的钱庄了，2019年的整体基调是稳定。
我们建了一个亚马逊卖家交流群，里面不乏很多大卖家。
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