• 搜索
官方微信群 扫码添加,拉你进群
订阅号
服务号
跨境资讯

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

精选今日跨境电商头条资讯

短信验证码如何在网站和手机APP中发挥作用?

网商动力
网商动力(https://www.eckey.cn)跨境电商,致力于提供一手资讯、干货知识。
2021-03-25 13:47:40
35

什么是美国OFAC冻结?

OFAC就是美国财政部,霸权主义典型代表,只要你收美元他就有权利调查,他们都有权调查资金的合法性,只有OFAC确认该笔业务不违反美国利益,美国才会解冻资金。比如华为被美国制裁,就是因为上了OFAC的名单。OFAC有SDN制裁名单(待遇是是资产被封锁,一般禁止美国人与他们打交道,名字类似都不行),OFAC有权对违反制裁者进行民事处罚或者行政执法,这几年中国企业因违反美国经济和贸易制裁规定屡遭执法,损失了超过十亿美元。至于为什么被冻结

  • 名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像
  • 假如收付款人名都在OFAC的黑名单

如何解冻?何时解冻?

为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了,可以退款吗?一般解决办法是什么? 这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白,道理就跟你被警察抓起来,没办法一样。他们要不是有充足的证据,哪有随便调查的道理,所以我说,假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象,应该上了黑名单了,比如是不是伊朗的钱?假如整个收款人名都在OFAC的SDN List里了,恐怕想退回来比较渺茫。只能是尽力而为了。


  • 1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚,OFAC可能会打电话去验证信息)
  • 2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象,销售区域等.
  • 3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明(信用卡或水电费单)
  • 4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接,图片等
  • 5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI,物流单据,PO等都可以
  • 6.被冻结账户最近三个月,至少最近1个月的业务流水
  • 7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

提交OFAC License解冻的工作量有时接近于准备一个诉讼案件,通常需要律师审阅所有与基础交易有关的文件和合同,获得所有有关信息,以明确地向OFAC证明解冻的理由。在上述工作基础上,律师将起草一份令人信服的、有说服力的说明文件,附以清晰的证据目录,这样许可证官员(licensing officer)就可以理解当资金被冻结时发生了什么,也有很好的理由想要提供具体的许可证来解除对资金的冻结,以下是向OFAC提交申请材料的入口,几乎每个客户都会希望律师尽快为其递交申请、并在最快时间内收到解冻的资金。遗憾的是,律师只能做到第一点,即在审慎的基础上迅速递交申请。然而,资金解冻是完全不受律师控制的,而且这个程序也不存在加快程序。尤其是解冻资金申请(即便只是名称混淆引起的冻结)与所有其他特定的许可证申请是一起处理的。也就是说,客户的申请将与其他更复杂的申请一起对待,并不会因为解冻资金的申请相对简单而得到优先处理。对于许多资金被冻结的客户来说,这个过程的时间比他们希望的要长得多,有时可能需要长达半年甚至更长的时间,才能收到OFAC关于是否可以解冻资金的答复。而这一过程中,如果委托律师跟踪申请程序,通常会更及时地获得案件进展的信息。


OFAC会没收我的美金吗?

不可能没收的,调查那么久,说明被美国财政部重点关注的人物有联系,但是一直会扣住,要调查完才行,没办法,美国说了算,实际上,绝大多数冻结是由银行直接按照OFAC的制裁规定,履行其冻结义务的。也就是说,银行在特定条件下负有义务冻结某笔资金、一定金额的资金或某个账户。在特定条件出现后,银行就会按照一定程序把这些资金转入一个特别账户,这个账户专门用来放置这些特殊的资金。一旦资金进入这个特别账户就会被冻结,除了在及其有限的情况下,没有OFAC明确的具体许可授权,任何人不得动用这些资金。一般而言,美国人(US persons,包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等)不得与SDN进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。


案例①:名字中带有Irisl敏感词被OFAC冻结

比如我行一笔汇出汇款,受益人:IRISL (China) Shipping Co., Ltd(伊朗国航,伊朗航运)的中国订舱代理及马汉航,金额:USD7000,通过SWIFT发送MT103,CITIBANK清算,结果是由于伊朗被 美国全面制裁,我们被告知款项被OFAC冻结。现在问题是我们要求CANCEL这笔汇款,而OFAC认为涉及伊朗制裁问题,要我们提供受益人详细的信息,不允许我们CANCEL。我们怎么样才能把钱给退回来啊???

案例②:连连支付在亚马逊上收款两笔美金被OFAC截留怎么办?

我通过连连支付在亚马逊上收款,有两笔美金被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)截留了,需要申请license才能解冻。但亚马逊和连连都不提供任何帮助,只能自己摸索着填了相关资料,已经大半年了,至今没有得到回复。有哪位大神知道怎么处理吗?


二维码
我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
目前30万+人已关注加入我们
声明:此文章来源于网络,不代表网商动力立场。如有侵权,请联系我们。
快给朋友分享吧!
0 赞
最新
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口网址与详细流程
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口网址与详细流程
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口与详细流程 在当今数字化时代,跨境电商已成为连接全球买家与卖家的重要桥梁。作为领先的跨境电商平台之一,Kilimall为众多商...
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南 随着全球电商市场的持续发展和融合,跨境电商平台已成为众多商家拓展国际市场的重要渠道。面对琳琅满目的平台选择,卖家...
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解 随着全球化进程的加速,跨境电商已成为越来越多企业和个人的选择。为了在跨境电商领域取得成功,需要具备一定的条件和准备...
探究TikTok最新动态:当前状况深度分析
探究TikTok最新动态:当前状况深度分析
国外抖音电商发展现状:短视频平台引领电商新潮流 随着移动互联网的飞速发展,电商行业已成为全球经济的重要支柱之一。近年来,国内抖音电商作为一股新生力量迅速崛起...
国外电商平台有哪些?2024国外最火的跨境电商平台
国外电商平台有哪些?2024国外最火的跨境电商平台
全球跨境电商平台大汇总:探索各大洲的主流电商平台 在全球化的今天,跨境电商已经成为连接不同国家和地区消费者与商家的重要桥梁。本文将为您详细介绍全球各大洲的...
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享 在全球化的今天,跨境电商已经成为许多企业拓展海外市场的重要途径。然而,海外运营并非易事,需要遵循一定的流程和策略。...
Copyright ? 2016-2022 ? ? 亚马逊卖家导航? ? 晋ICP备20005961号-2 声明:网站上的服务均为第三方提供,与网商动力无关。请用户注意甄别服务质量,避免上当受骗。