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2021-03-25 13:47:40
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什么是美国OFAC冻结?

OFAC就是美国财政部,霸权主义典型代表,只要你收美元他就有权利调查,他们都有权调查资金的合法性,只有OFAC确认该笔业务不违反美国利益,美国才会解冻资金。比如华为被美国制裁,就是因为上了OFAC的名单。OFAC有SDN制裁名单(待遇是是资产被封锁,一般禁止美国人与他们打交道,名字类似都不行),OFAC有权对违反制裁者进行民事处罚或者行政执法,这几年中国企业因违反美国经济和贸易制裁规定屡遭执法,损失了超过十亿美元。至于为什么被冻结

  • 名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像
  • 假如收付款人名都在OFAC的黑名单

如何解冻?何时解冻?

为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了,可以退款吗?一般解决办法是什么? 这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白,道理就跟你被警察抓起来,没办法一样。他们要不是有充足的证据,哪有随便调查的道理,所以我说,假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象,应该上了黑名单了,比如是不是伊朗的钱?假如整个收款人名都在OFAC的SDN List里了,恐怕想退回来比较渺茫。只能是尽力而为了。


  • 1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚,OFAC可能会打电话去验证信息)
  • 2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象,销售区域等.
  • 3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明(信用卡或水电费单)
  • 4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接,图片等
  • 5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI,物流单据,PO等都可以
  • 6.被冻结账户最近三个月,至少最近1个月的业务流水
  • 7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

提交OFAC License解冻的工作量有时接近于准备一个诉讼案件,通常需要律师审阅所有与基础交易有关的文件和合同,获得所有有关信息,以明确地向OFAC证明解冻的理由。在上述工作基础上,律师将起草一份令人信服的、有说服力的说明文件,附以清晰的证据目录,这样许可证官员(licensing officer)就可以理解当资金被冻结时发生了什么,也有很好的理由想要提供具体的许可证来解除对资金的冻结,以下是向OFAC提交申请材料的入口,几乎每个客户都会希望律师尽快为其递交申请、并在最快时间内收到解冻的资金。遗憾的是,律师只能做到第一点,即在审慎的基础上迅速递交申请。然而,资金解冻是完全不受律师控制的,而且这个程序也不存在加快程序。尤其是解冻资金申请(即便只是名称混淆引起的冻结)与所有其他特定的许可证申请是一起处理的。也就是说,客户的申请将与其他更复杂的申请一起对待,并不会因为解冻资金的申请相对简单而得到优先处理。对于许多资金被冻结的客户来说,这个过程的时间比他们希望的要长得多,有时可能需要长达半年甚至更长的时间,才能收到OFAC关于是否可以解冻资金的答复。而这一过程中,如果委托律师跟踪申请程序,通常会更及时地获得案件进展的信息。


OFAC会没收我的美金吗?

不可能没收的,调查那么久,说明被美国财政部重点关注的人物有联系,但是一直会扣住,要调查完才行,没办法,美国说了算,实际上,绝大多数冻结是由银行直接按照OFAC的制裁规定,履行其冻结义务的。也就是说,银行在特定条件下负有义务冻结某笔资金、一定金额的资金或某个账户。在特定条件出现后,银行就会按照一定程序把这些资金转入一个特别账户,这个账户专门用来放置这些特殊的资金。一旦资金进入这个特别账户就会被冻结,除了在及其有限的情况下,没有OFAC明确的具体许可授权,任何人不得动用这些资金。一般而言,美国人(US persons,包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等)不得与SDN进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。


案例①:名字中带有Irisl敏感词被OFAC冻结

比如我行一笔汇出汇款,受益人:IRISL (China) Shipping Co., Ltd(伊朗国航,伊朗航运)的中国订舱代理及马汉航,金额:USD7000,通过SWIFT发送MT103,CITIBANK清算,结果是由于伊朗被 美国全面制裁,我们被告知款项被OFAC冻结。现在问题是我们要求CANCEL这笔汇款,而OFAC认为涉及伊朗制裁问题,要我们提供受益人详细的信息,不允许我们CANCEL。我们怎么样才能把钱给退回来啊???

案例②:连连支付在亚马逊上收款两笔美金被OFAC截留怎么办?

我通过连连支付在亚马逊上收款,有两笔美金被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)截留了,需要申请license才能解冻。但亚马逊和连连都不提供任何帮助,只能自己摸索着填了相关资料,已经大半年了,至今没有得到回复。有哪位大神知道怎么处理吗?


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