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2021-02-27 18:54:32
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近期频频发生外贸收款账户被冻结的事宜,让很多人措手不及。毕竟,一旦账户被冻结,资金链断开,外贸企业经营会瞬间压力陡增。于是,针对外贸收款账户如何使用才能避免冻结的问题,值得我们每一个外贸人深思。

 

外贸收款账户为何被冻结?以前有过离岸账户被关闭的经历,当时经验不丰富,最后尾款一时间收不回来,真是让人犯难了,后来开通的CBiBank的离岸账户,还好下户速度够快,目前的使用反馈很棒,现在来给大家普及一下攻略,防止外贸收款账户冻结后,收不了款。

 

如何规避冻结风险,有以下几点需要大家注意:

忌长期不用

经常登录网银,保持账户活跃,例如货币转换也可以。请不要让账户余额为零、或长期无交易来往,超过3个月不活动,很可能被误认为“僵尸户”清理。

 

忌账户转借

如前文提到,不要把账户借给他人收汇或付汇。即使偶尔一次,也要签署代收代付协议。

 

如遇交易对手提出托收付款,务必和客户沟通确保无风险,提前了解被委托方的收付款资质,是否正规公司,是否涉及风险,了解公司名称、电话、地址、网址等。如有任何不详信息,都要避免交易。

 

忌快进快出

尽量避免大额资金的快进快出。款项一到当天或次日就全部转走,一分钱都没有留在银行,极易被判定为洗钱倾向。

 

忌无利润留存行为

无利润或微利润留存的资金往来,违反了商业交易的基本原则,极易被银行划分为可疑交易,企业应当避免此种情况。

 

绝不参与洗钱

抵制任何洗钱或非法交易。非法买卖外汇,不仅会有行政处罚风险,严重者将面临刑事追责。

 

远离高危地区

避免与高危、敏感的国家和地区进行交易,比如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹等。详细风险地区名单请戳:经济被制裁国家有哪些?外贸人碰到怎么办?

 

提交真实资料

任何虚假或伪造信息都将严重影响账户信用评级。务必确保交易背景真实,并保留完整交易单据,可以在有需要时及时提交给银行审核。

 

减少对私转账

除工资发放、股东分红等必要对私汇款,其他公司贸易请尽量采取公对公付款,最好使用一部分L/C以确认贸易身份。

 

目前收款用的是CBiBank的离岸账户,只能说真香了,早知道早就开这个用了。

 

最后,如果外贸收款账户已经被冻结,那么大家需要及时保留打款前的信息、合同协议、流水单据等,并第一时间前往所在机关咨询,了解原因以及解冻条件。

 

在使用CBiBank的时候,只要规范使用,是不会被冻结的。就目前来看,CBiBank账户在收付款速度、安全性上都是很有保障的。


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