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跨境诈骗案频发,卖家如何应对?
某大卖企业,2021的海外营收就达到了10.27亿元,总营收达到了87.5亿。很难想象拥有如此高营收份额的企业居然也遭遇了电信诈骗,损失人民币约2275.49万元。
近日,上市公司大亚圣象在2021年报中披露,其全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国Home Legend LLC遭遇电信欺诈。一位平民遭遇电信诈骗可能不奇怪,但是一家大型企业遭遇诈骗,问题肯定就没那么简单了。
据大亚圣象年报显示,这起诈骗是由于企业财务流程不健全,公司内部管理不规范导致的。
诈骗者通过相关技术入侵了该公司租用的微软公司365邮箱系统,并冒充该公司的管理层人员伪造了一份假的电子邮件,同时还伪造了供应商文件以及邮件路径,从而实施了诈骗。该起案件中损失金额达356.9万美元,也就是2275.49万元人民币。内部人员表示被追回的可能性很低。
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无独有偶,类似这样的大企业被骗的事件也有很多。
2020年11月,斯莱克发布相关公告称其全资子公司香港斯莱克遭遇了电信诈骗,涉案金额达205万美元,目前资金还在被追回的路上。
2020年6月,京投发展发布公告称,由合作方负责操盘并持股50%的子公司北京京投银泰置业财务人员遭遇电信诈骗,涉案金额达2670万元,目前已经追回500万。
2021年12月,深圳某跨境大卖发现,自己沃尔玛店铺的相关收款账户无法正常回款,而导致这个的直接原因竟是账户被境外委托人变更或转款,涉案金额超270万美金。
你可能会有疑问,为什么这么大的企业说被骗就被骗,是骗子太聪明还是相关人员太愚钝?小知去查了相关资料,发现有相关大企业也披露了自己被骗过程,大多都与公司财务流程漏洞有关,才让骗子有了可乘之机。
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跨境电商行业的诈骗方式也都各不相同,下面我们细数一下曾经发生过的诈骗案例,各位卖家也都要小心谨慎,防止入坑!
内部作案
深圳某大卖遭遇内部员工“背叛”,该员工利用工作时间可修改ERP系统的权利,对外注册了5个不同平台的店铺,然后向公司内部店铺下单。然后他又进入公司ERP管理系统,将订单状态“未付款”改为“已付款待发货”。
然后公司按照订单正常发货,被该名员工设置的第三方客户收到货后,就会打款到该员工银行账户上,空手套白狼以此获取不正当收益,最终被判刑。
代运营骗局
深圳警方抓获255名代运营诈骗团伙的事情想必大家都有听说,营业两个月之久,就有1100多位卖家被骗,对方以升级代运营套餐为由先后骗取卖家万余元课程款,却未交付给卖家任何内容且以交接人员离职为由拒绝退款。
这里要提醒卖家朋友们,对于发布大量广告广泛撒网的代运营商一定要小心谨慎,他们的套路一般都是虚构各种案例营造高订单假象,然后以各种理由忽悠客户升级,随后遇到问题也是坚决不退款。
新品圈套
亚马逊上出现一个新产品,快速占领了Best Seller榜单,并且只标价1.09美元、FBM发货,很多人一看就心动了准备下单,当卖家打电话联系对方资讯情况时,他们就会通过各种方式套用出你的信用卡、银行卡信息骗取钱财。
另外还有通过打擦边球方式,短时间内将某类产品在平台卖爆,让国内卖家坚信某款爆品有利可图,于是纷纷向供应商进货上架销售,但是很快就会发现产品页面已经被举报下架,不可销售。供应商货物倾销出去了,卖家却守着滞销库存苦不堪言。
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关键信息别透露
很多人对于以亚马逊官方名义发来的邮件都会放松警惕,其实有些所谓的亚马逊官方人员就是骗子冒充的,他们会以帮你开店为由为你提供所谓的官方贷款服务。然后称注册下店后将店铺账户归还给卖家,不知情的卖家这时拿到的就是一个已经欠了巨额贷款的账户。
这就警示各位卖家朋友们,出去办理各种相关业务时,一定要保护好个人关键信息(如身份证号、银行卡号、密码等),对于涉及贷款或者需要手机验证码的事情一定要提高警惕。
邮件链接别乱点
一般亚马逊官方邮件都有特定的邮件后缀,即便模仿的再像也能察觉出来,当你收到仿冒邮件却不知真伪的时候,可以先发到卖家圈子里求证,确认信息是否准确。
而亚马逊官方人员一般只会通过企业微信和邮件联系卖家,其他平台也是如此,都有自己常用的联系渠道。而且任何一家跨境平台入驻注册的正规渠道,都不会涉及拿到卖家公司注册链接、贷款服务等。
亚马逊电子邮件地址汇总
企业资金只进不出
企业资金进出一般都有一个严格管控的流程,以此确保准确无误。无论是企业还是个人,一旦你联系的某一方要求你快速“打款、汇钱”都要多长一个心眼,不要因为事态紧急就着急做汇款等操作。一般事件紧急也不是一时半会就能解决的,多深思熟虑说不定就能发现大纰漏,若心中有疑问可向银行工作人员咨询。
陌生人员不可轻信
现在是个人信息极度曝光的时代,若有一天你接到某个陌生电话,说是某个平台的官方人员,并说出你的一些个人信息。不轻易去相信对方,要保持警惕,从对方的言语中判断是否是官方人员,若不确定可从你常用的官方联系渠道再次确认。若真遇到拿不准的事情就拨打110,请求警方协助。
链接别乱点、陌生号码别乱接、短信验证码不乱给、关键信息不泄露、涉及资金往来要慎重、陌生人员莫轻信,另外也不要相信“天上掉馅饼能砸中你”,保持这些防诈骗原则,就能很好地防范被骗。
问:作为跨境卖家的你有被骗的经历吗?你是如何辨别的?欢迎探讨留言!