怎么在汇丰银行开海外账户？
2018-12-20 11:56:07
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开海外银行账户有风险一：涉嫌洗钱账户
如果转入账户的资金只停留一段时间（特别是从第三方机构转入的资金），然后再次转出，则该账户可能被视为高风险账户。针对这方面，银行通常倾向于关闭账户并拒绝转账，而不是冒着有一天将会受到相关部门处罚的风险。
建议：
a、建议划入资金至少保存1-2个月（越长越好）；
b、 拟划拨资金不得过多，最好不要一次划拨全部资金；
c、如果公司确实需要转出大量资金，，则可以使用该账户提前认购部分理财产品。
开海外银行账户有风险二：负面记录账户
在每个银行账户开户之前，都要进行一次世界范围内的检查，以了解客户是否有任何负面记录。一旦发现记录中存在欠款或违约，客户会被列入黑名单，申请将不予批准。此外，当个人账户与公司账户在同一银行时，如果个人账户违反规定，也不得开立公司账户。
建议：应避免负面记录。
开海外银行账户有风险三：公司账户与个人账户之间转账
如果交易总是在公司和个人之间进行，相关当局很难确定资金来源。因此，如果一个公司账户的资金需要转移，最好转移到另一个公司账户。对于经常用于在公司和个人之间转账的账户，银行通常会调查、冻结甚至关闭以避免风险。
建议：
应避免在公司账户和个人账户之间进行不必要的转账。如果此类转账不可避免，请向银行解释并提供证据。
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