KYC如何审核？KYC审核需要哪些资料？

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2023-04-03 00:00:00

KYC称“客户身份确认”，是指金融机构从客户收集身份证明文件、联系信息和财务证据，以确认客户身份的一系列程序。下面来看看KYC如何审核？KYC审核需要哪些资料？

KYC如何审核？

第一步：填写卖家后台信息。

第二步：提交资料。

第三步：信息填写是否符合要求，提交资料是否符合要求。

第四步：

A、同时符合，通过审核。

B、（1）不同时符合，重新填写信息或提交资料审核。

（2）符合要求，通过审核。

KYC审核需要哪些资料？

1、公司营业执照。

2、银行对公账户流水。

3、法人&主要受益人的身份证明。

4、主要联系人和主要受益人的住址账单。

KYC 审核是一种有效的预防措施，有助于减少对洗钱、恐怖主义和其他犯罪活动的参与。它也有助于提高客户满意度，以及提高企业的社会责任感。

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审核 KYC 哪些需要如何

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