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2022-03-22 07:03:06

3月以来，俄乌一边谈判一边冲突，国际局势依旧紧张。白俄罗斯因涉其中，也受到了美国及欧盟等越来越严厉的制裁，不断见诸报道：

当地时间3月2日，欧盟宣布禁止白俄罗斯部分产品出口至欧盟国家；
当地时间3月8日，消息人士表示，欧盟委员会已准备禁止三家白俄罗斯银行接入SWIFT银行系统；
当地时间3月15日，美国财政部宣布将制裁白俄罗斯总统卢卡申科；
……

事实上，针对白俄罗斯的新一轮制裁从今年2月下旬已开始。从2月24日起，美国OFAC（美国财政部海外资产控制办公室，管理和执行所有美国对外的经济和贸易制裁的部门）发布了一系列针对俄罗斯及白俄罗斯的制裁政策。

中国是白俄罗斯第二大贸易伙伴国，2020年中国出口白俄罗斯金额达38.4亿美元。

这一系列“政策”后，对外贸人有哪些影响？外贸新视角特邀了XTransfer合规专家，为大家详细解读对白俄罗斯贸易及收付款的影响！外贸人一定要知道！

特别声明，以下分析基于有限的公开信息，当前局势仍不明朗，相关政策也有可能随时出现变化，供大家参考。如有更多问题，可以致电咨询银行或收款平台（如，XTransfer）！

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具体制裁名单有哪些？

美国公布最新制裁名单

在今年之前，白俄罗斯已有部分实体和个人被美国纳入SDN名单，包括白俄罗斯政府机构及下属部门、政府领导人和官员等。

# SDN：

Specially Designated Nationals，直译为特别国民名单，即为美国制裁人员/实体；SDN名单内个人或者实体，美国严令禁止与其一切形式交易来往，否则将冻结相关财产。

俄乌冲突后，美国近期新增了一大批与白俄罗斯相关的SDN名单，其中也包含了两家白俄罗斯主要银行：Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。

欧盟和英国发起新一轮制裁

除美国外，近日，欧盟亦针对白俄罗斯发布了新一揽子制裁措施，在以往原有制裁名单基础上新增包括：

自3月21日起，将以下白俄罗斯银行从SWIFT系统中移除：Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus

进一步限制与白俄罗斯贸易用于生产或制造烟草制品的货物、矿产品、钾盐、木制品、水泥制品、钢铁制品和橡胶制品等；

禁止向白俄罗斯出口两用货物和技术、机械类货物、禁止出口可能有助于白俄罗斯军事、技术、国防和安全发展的货物和技术，及相关服务。

此外，英国也在刚刚3月18日出台了针对白俄罗斯的制裁措施，制裁名单基本涵盖在美国和欧盟名单内。

PS：XTransfer为大家整理了欧美针对白俄罗斯截至目前最新的制裁名单，由于名单较长，请后台回复“白俄罗斯”查收哦~

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与白俄罗斯贸易要点总结

基于上述情况，在此特别提醒外贸老板们：

① 当出口至白俄罗斯时，务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单，如涉及被制裁实体、个人，相关款项都是无法收取的;

同时，如转账给白俄罗斯供货商，请确保不是汇往制裁名单上的实体、个人及银行，否则汇款将可能被冻结、引发国际贸易纠纷，产生损失;

白俄罗斯被制裁的银行主要包括如下↓（即上文提到的银行）：基本上已不太可能收到从这些银行汇出的款项;

Bank Dabrabyt
Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
Belagroprombank
Development Bank of the Republic of Belarus

② 避免与白俄罗斯实体或个人买卖受限制类型产品，银行或收款平台（如：XTransfer）不能协助处理相关进出款项;

③ 如果白俄罗斯买家、汇款方及汇款银行均未被纳入制裁名单，则贸易仍可正常进行，银行或收款平台（如：XTransfer）在核实贸易款项真实无异常后，可支持正常收取入账；

④ 请大家在持续关注国际形势变化，同时做好相关风险防范工作。若您近期收到银行的通知，需要调查从白俄罗斯汇入的相关款项，如确认不涉及制裁名单，则无需惊慌，积极配合银行的问询及调查即可。若是XTransfer的客户，积极配合XTransfer合规审查同学，按要求提供相应材料即可。XTransfer审查后，会提交银行，并代您催促银行，尽快完成审核，释放相应的款项至您的账户。

一般情况下，材料为：贸易相关PI、合同、买家信息（公司、地址等）、货运相关信息（如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地）等。

一则知识普及：

可能有的人会问：中国地区的银行为什么也要参考美国、欧盟的制裁名单？

简单来说，国际贸易并非一国之事，不能只遵循本国的相关法律，同时大部分国际贸易还是以美元报价并进行收款的，而美元的跨境支付必定会经过美国，即使汇出地非美国、汇出银行亦非美资银行，势必也绕不开美国的相关制裁。

比如：XTransfer作为一家金融机构，依托于银行的基础服务为客户提供的服务，将受到合作银行遵守相关规定和政策的影响。

注：本文综合参考了中新社、澎湃新闻、“一带一路”国际智库合作委员会等机构报道，如有疑问请联系小编~