• 搜索
官方微信群 扫码添加,拉你进群
订阅号
服务号
跨境资讯

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

精选今日跨境电商头条资讯

低客单价红海产品该如何运营?

网商动力
网商动力(https://www.eckey.cn)跨境电商,致力于提供一手资讯、干货知识。
2022-03-19 17:54:11
30
外卖店竟成719家公司总部,跨境洗钱窝点遭揪出!

图片
最近,中国人竞相在英国注册空壳公司的新闻被英媒披露。
英媒调查发现,一家中餐外卖店楼上的小公寓,竟成了761家中国人公司的总部。
调查指出,在过去的2021年中,有不少中国籍人士利用无需身份证明的“软接触”系统在英国注册了1.1万家新公司,疑似用于“洗钱”。
图片
数据显示,英国政府网站平均每天就会新增30多家中国人注册的公司,且有大多数注册地址集中在18个地点。
其中,最引人注意的注册地址位于英国萨默塞特郡(Somerset)上的一家中餐外卖餐厅二楼的公寓,共有761家公司注册于这间公寓。
图片
2022年1月,有中国籍人士在6户地址上注册开设了6家新公司,这6家公司位于伦敦东南部锡德卡普(Sidcup)的同一条街上。
在一栋位于泰晤士河南岸的大楼里,中国籍人士一共注册了1790家企业。
图片
在伦敦南部克罗伊登(Croydon)的一间空置的店铺里,有中国人在过去一年里在此新注册了2608家公司。
图片
英媒指出,注册地的业主和空壳公司并无任何联系,他们是在收到了政府公司注册网站来信时,才发现自己房子成为某家中国公司的总部。
在英国注册一家公司的门槛相当低,只需要12英镑,不到15分钟完成,但这也给莫名其妙被利用的业主带来了相当大的麻烦。
一位英国业主就抱怨称,自己收到了英国公司注册处(Companies House)的信,得知自己的“公司”新增了“中国董事”。
在和对方核实后,该业主还把自己的地址证明寄给他们,等待3-4周调查期结束后才把公司从网站上删除。
中国人为何热衷在英国注册公司?
据英媒分析,这些中国人之所以扎堆在英国注册公司,看中的是简单的注册流程。
由于注册只需要一个地址,不需要注册者的身份证明,比如护照和驾照,加上价格便宜、时间快速,因此就有人大量注册很多公司。
汇丰银行和德意志银行前调查员的格拉汉姆·巴罗表示,注册公司后,再申请线上银行账号,就可以用公司账户转移资金。
英国国家犯罪局(NCA)也回应表示,这类空壳公司没有员工,也不进行交易,仅仅代表个人或其他企业转移资产。
对此,英国政府的一位发言人称,将出台一系列的改革计划,打击此类犯罪。
 
九大公安局联合“制裁”,跨境贸易成反洗钱重点区!
今年1月,国家多个部门联合引发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
这一行动计划的出台也标志着反洗钱监管的再次升级。前不久,公安机关开展了新一轮断卡活动,不少跨境卖家纷纷反馈个人银行卡遭到冻结。由于跨境圈内卖家利用个人账户进行跨境结汇的现象较为普遍,因此一时之间圈内人心惶惶,担心出现大范围冻结事件甚至被销户。
一位卖家反馈,其银行卡遭到广东、河南、贵州等九个公安局的联合冻结,涉及16万资金。该卖家表示,根据卡中的5笔交易记录,可能是因为其朋友使用该卡售卖美刀并接收转账,因此被判定为涉嫌电信诈骗。
去年义乌许多外贸商家遭大规模冻卡的事件还历历在目,加之近段时间不少卖家私人卡的无故遭封,关于个人卡无法接收任何跨境收款的传闻甚嚣尘上。
不过这一说法也得到了专业人士的辟谣,国家并未统一限制个人银行卡的外贸结汇,只要在遵循监管法规的基础上进行合规交易,即便被冻结了提供相关证明资料即可成功解封。
当然,跨境贸易仍然面临着非法洗钱、犯罪欺诈等巨大风险。由于涉及庞大的境内外资金流动,并且资金来源极其复杂,难以辨别卖家双方的身份及交易真实性,因此常常被不法分子作为洗钱途径。
不仅如此,许多中小企业缺乏税务合规性意识,因此被不法分子趁虚而入,被动成为洗钱犯罪活动的“共犯”。
在此也提醒各位卖家,随着跨境洗钱现象的肆虐,国家监管力度的升级,加强财税合规管理乃重中之重。

二维码
我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
目前30万+人已关注加入我们
声明:此文章来源于网络,不代表网商动力立场。如有侵权,请联系我们。
快给朋友分享吧!
0 赞
最新
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口网址与详细流程
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口网址与详细流程
Kilimall跨境电商卖家登录指南:官方入口与详细流程 在当今数字化时代,跨境电商已成为连接全球买家与卖家的重要桥梁。作为领先的跨境电商平台之一,Kilimall为众多商...
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南
揭秘2024国外最火跨境电商平台:卖家必备指南 随着全球电商市场的持续发展和融合,跨境电商平台已成为众多商家拓展国际市场的重要渠道。面对琳琅满目的平台选择,卖家...
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解
国内跨境电商实操指南:必备条件与步骤详解 随着全球化进程的加速,跨境电商已成为越来越多企业和个人的选择。为了在跨境电商领域取得成功,需要具备一定的条件和准备...
探究TikTok最新动态:当前状况深度分析
探究TikTok最新动态:当前状况深度分析
国外抖音电商发展现状:短视频平台引领电商新潮流 随着移动互联网的飞速发展,电商行业已成为全球经济的重要支柱之一。近年来,国内抖音电商作为一股新生力量迅速崛起...
国外电商平台有哪些?2024国外最火的跨境电商平台
国外电商平台有哪些?2024国外最火的跨境电商平台
全球跨境电商平台大汇总:探索各大洲的主流电商平台 在全球化的今天,跨境电商已经成为连接不同国家和地区消费者与商家的重要桥梁。本文将为您详细介绍全球各大洲的...
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享
一步一脚印:跨境电商海外运营详细流程分享 在全球化的今天,跨境电商已经成为许多企业拓展海外市场的重要途径。然而,海外运营并非易事,需要遵循一定的流程和策略。...
Copyright ? 2016-2022 ? ? 亚马逊卖家导航? ? 晋ICP备20005961号-2 声明:网站上的服务均为第三方提供,与网商动力无关。请用户注意甄别服务质量,避免上当受骗。