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2022-03-19 17:54:11
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外卖店竟成719家公司总部,跨境洗钱窝点遭揪出!

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最近,中国人竞相在英国注册空壳公司的新闻被英媒披露。
英媒调查发现,一家中餐外卖店楼上的小公寓,竟成了761家中国人公司的总部。
调查指出,在过去的2021年中,有不少中国籍人士利用无需身份证明的“软接触”系统在英国注册了1.1万家新公司,疑似用于“洗钱”。
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数据显示,英国政府网站平均每天就会新增30多家中国人注册的公司,且有大多数注册地址集中在18个地点。
其中,最引人注意的注册地址位于英国萨默塞特郡(Somerset)上的一家中餐外卖餐厅二楼的公寓,共有761家公司注册于这间公寓。
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2022年1月,有中国籍人士在6户地址上注册开设了6家新公司,这6家公司位于伦敦东南部锡德卡普(Sidcup)的同一条街上。
在一栋位于泰晤士河南岸的大楼里,中国籍人士一共注册了1790家企业。
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在伦敦南部克罗伊登(Croydon)的一间空置的店铺里,有中国人在过去一年里在此新注册了2608家公司。
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英媒指出,注册地的业主和空壳公司并无任何联系,他们是在收到了政府公司注册网站来信时,才发现自己房子成为某家中国公司的总部。
在英国注册一家公司的门槛相当低,只需要12英镑,不到15分钟完成,但这也给莫名其妙被利用的业主带来了相当大的麻烦。
一位英国业主就抱怨称,自己收到了英国公司注册处(Companies House)的信,得知自己的“公司”新增了“中国董事”。
在和对方核实后,该业主还把自己的地址证明寄给他们,等待3-4周调查期结束后才把公司从网站上删除。
中国人为何热衷在英国注册公司?
据英媒分析,这些中国人之所以扎堆在英国注册公司,看中的是简单的注册流程。
由于注册只需要一个地址,不需要注册者的身份证明,比如护照和驾照,加上价格便宜、时间快速,因此就有人大量注册很多公司。
汇丰银行和德意志银行前调查员的格拉汉姆·巴罗表示,注册公司后,再申请线上银行账号,就可以用公司账户转移资金。
英国国家犯罪局(NCA)也回应表示,这类空壳公司没有员工,也不进行交易,仅仅代表个人或其他企业转移资产。
对此,英国政府的一位发言人称,将出台一系列的改革计划,打击此类犯罪。
 
九大公安局联合“制裁”,跨境贸易成反洗钱重点区!
今年1月,国家多个部门联合引发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
这一行动计划的出台也标志着反洗钱监管的再次升级。前不久,公安机关开展了新一轮断卡活动,不少跨境卖家纷纷反馈个人银行卡遭到冻结。由于跨境圈内卖家利用个人账户进行跨境结汇的现象较为普遍,因此一时之间圈内人心惶惶,担心出现大范围冻结事件甚至被销户。
一位卖家反馈,其银行卡遭到广东、河南、贵州等九个公安局的联合冻结,涉及16万资金。该卖家表示,根据卡中的5笔交易记录,可能是因为其朋友使用该卡售卖美刀并接收转账,因此被判定为涉嫌电信诈骗。
去年义乌许多外贸商家遭大规模冻卡的事件还历历在目,加之近段时间不少卖家私人卡的无故遭封,关于个人卡无法接收任何跨境收款的传闻甚嚣尘上。
不过这一说法也得到了专业人士的辟谣,国家并未统一限制个人银行卡的外贸结汇,只要在遵循监管法规的基础上进行合规交易,即便被冻结了提供相关证明资料即可成功解封。
当然,跨境贸易仍然面临着非法洗钱、犯罪欺诈等巨大风险。由于涉及庞大的境内外资金流动,并且资金来源极其复杂,难以辨别卖家双方的身份及交易真实性,因此常常被不法分子作为洗钱途径。
不仅如此,许多中小企业缺乏税务合规性意识,因此被不法分子趁虚而入,被动成为洗钱犯罪活动的“共犯”。
在此也提醒各位卖家,随着跨境洗钱现象的肆虐,国家监管力度的升级,加强财税合规管理乃重中之重。

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