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2022-02-09 06:33:41

3240万！新年第一大罚单，反洗钱不利，两家支付机构被罚！

2月7日晚间，中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息，快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户交易被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

就在不久前，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。

具体而言，该行违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。

来源：支付界

小编有话说

2020年，央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元！反洗钱监管处罚总额较往年明显上升，外贸老板们收款时一定要合规，避免账户冻结风险！

注意！韩国港口加强对危险货物的检查程序

据悉，韩国港口当局将首次将框架集装箱(flat-rack containers)纳入集装箱危险货物的检查范围。以前，只有传统的干箱被检查是否有泄漏和包装不良的情况。

韩国海洋和渔业部(MOF)的2022年集装箱安全管理计划要求“不仅要对装载危险货物的集装箱进行集中管理，而且要对装载危险物品且发生事故概率高的框架集装箱进行集中管理”。

开顶框架集装箱用于运输尺寸不规则的货物，如机械和其他散杂货。框架集装箱没有箱顶和两侧，其特点是从集装箱侧面进行装卸。

来源：搜航网

小编有话说

据了解，韩国计划每六个月进行一次特别检查，以彻底检查带入港口的框架集装箱，有缺陷的集装箱将被立即移除。

此外，将加强对装载危险品的标准集装箱的检查，包括在打开集装箱后，检查员直接检查集装箱、危险品的包装和存放情况。此类检查的频率也将提高。

1.欧盟发布新“标准化战略”

欧委会官网、Borderlex消息：近日，欧委会发布新版“标准化战略”。根据新战略，欧盟未来将在五大关键领域采取行动：

一是预测、优先考虑并解决战略领域标准化需求。包括新冠疫苗、关键原材料回收、清洁能源价值链、芯片及数据标准等。二是完善欧洲标准化体系治理能力。三是强化欧盟在全球标准方面领导力。四是支持创新。五是培养标准化专家。

来源：中国贸易新闻网

2.亚马逊第四季度利润翻番，达143亿美元

2月4日，亚马逊发布了该公司的2021财年第四季度及全年财报。

财报显示，整个2021财年，亚马逊的净销售额为4698亿美元，与2020财年的3861亿美元相比增长22%，不计入汇率变动所带来的38亿美元的正面影响，亚马逊2021财年净销售额同比增长21%；运营利润为249亿美元，相比之下2020财年为229亿美元；净利润为334亿美元，相比之下2020财年净利润为213亿美元。

来源：跨境电商头条