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2022-01-16 16:24:07

国家外汇局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，通报 10 起违规典型案例。

案例 1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

2018 年 4 月至 2020 年 3 月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇 61 笔，金额合计 457.2 万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 385.1 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

2019 年 6 月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇 1 笔，金额 58 万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 52 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 3：福建籍白某非法买卖外汇案

2016 年 4 月至 2018 年 4 月，白某通过地下钱庄非法买卖外汇 43 笔，金额合计 674.7 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 272.8 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 4：广东籍巫某非法买卖外汇案

2016 年 5 月至 2017 年 12 月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇 159 笔，金额合计 557.1 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 540 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 5：浙江籍陈某非法买卖外汇案

2018 年 5 月至 2020 年 7 月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇 84 笔，金额合计 1086.5 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 640.9 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 6：浙江籍沈某非法买卖外汇案

2018 年 5 月至 2020 年 9 月，沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔，金额合计 316.7 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 313.7 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 7：北京籍王某非法买卖外汇案

2018 年 6 月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额 78.2 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 65 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 8：云南籍左某非法买卖外汇案

2018 年 8 月至 2019 年 11 月，左某通过地下钱庄非法买卖外汇 30 笔，金额合计 1075.9 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 740.9 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 9：湖北籍易某非法买卖外汇案

2019 年 1 月至 2020 年 7 月，易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计 30 万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 24.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 10：境外个人XU某非法买卖外汇案

2020 年 6 月至 7 月，XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计 34.6 万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 24.4 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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