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2021-12-31 09:15:47
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涉案318亿，冻结账户1788个，抓获115人…湖北孝感警方成功打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链！



近日，孝感市公安局成功破获“9·17新型网络犯罪系列案”，打掉犯罪团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元，冻结各类涉案黑产资金近1亿元，全链条查清并打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链！


经查，该涉毒团伙使用一个叫“云觅支付”的撮合交易技术平台，帮助境外赌博集团洗钱。侦查期间，警方陆续冻结涉案账户1788个。3月24日，警方在北京和成都收网，冻结涉案账户288个；10月22日，孝感警方再次开展集中收网行动，打掉为境外赌博平台洗钱的犯罪团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案帐户1500个。


据了解，这些提供给赌博人员进行非法资金结算的支付接口，其涉案流水让人瞠目结舌。仅广东某支付平台，就结算了非法资金240亿元。


来源：平安湖北


小编有话说

近年来，国家对于此类跨境黑产的打击力度逐步加大，外贸人在日常跨境贸易中，一定要注意合规收款，避免被不法分子连累卷入“洗钱”事件，以致账户冻结！



1. 突发！该国港口遭空袭，集装箱堆场起火，现场火光冲天，造成重大损失！



据叙利亚国家通讯社报道，当地时间12月28日凌晨，以色列从地中海向叙利亚拉塔基亚港(Latakia Port)发射了多枚导弹，造成大规模爆炸和火灾。据称这是以色列本月第二次袭击该关键港口设施。


据悉，以色列从拉塔基亚以西海域发射的导弹击中了港口的集装箱码头，引发大火，造成重大损失。


当地人表示：“据我所见，是装有香水、空气清新剂、咖啡、面粉、文具、医用耗材的集装箱……许多东西都烧毁了。”



福步论坛网友：叙利亚老客户采购的两个来自中国的货柜，到港口后堆积了一个多月，赶上了这个事，货柜在爆炸中受损！



来源：环球时报


小编有话说

叙利亚拉塔基亚港（Port of Latakia，港口代码：SYLAT）是叙利亚的最大海港，也是地中海滨的重要货运枢纽，主要为叙利亚西北农业区和城市服务。拉塔基亚则是叙利亚最主要的港口城市，与土耳其隔海相望。



2. 疯狂！长荣宣布发40倍月薪年终奖，员工：从没见过这么多钱……



据台湾《工商时报》2021年12月30日报道，长荣海运向员工发放年终奖，奖金额度高达月薪的40倍。


报道称，不少长荣海运的员工一早看到账户，直呼：“是不是看错了！”第一反应是“从没见过这么多钱！”


以员工底薪6万元新台币计算，每名长荣海运员工的年终奖预计超过200万元新台币。


来源：中国航务周刊


小编有话说

对此，有外贸人表示：都是我的运费！还有外贸人表示：真是肥了几家，苦了万家！



1.中国首次发布出口管制白皮书！有哪些重要内容？


国务院新闻办公室29日发布《中国的出口管制》白皮书。这是中国首次发布出口管制的白皮书。


白皮书全文9千余字，由前言、正文和结束语三部分组成。出口管制是指对两用物项、军品、核以及其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等物项出口，采取禁止或者限制性措施，是国际上通行的做法。


公众号后台回复“出口白皮书”获取完整资料~


来源：中国贸易新闻网


小编有话说

专家表示，随着出口管制相关的法律法规越来越健全，中国在捍卫国家利益和安全方面拥有更强有力的立足点和政策选项，这是出于国家安全的考虑，也是中国作为世界大国的责任。



2. 印度半夜查税！小米、OPPO等中资企业“中招”！



近日，印度财政部税收局在对全印手机制造商和分销商的一次重大打击行动中，对来自大中华区的手机制造商小米、OPPO、一加、富士康等在印度的办公室和制造厂进行了突击搜查。


此突击搜查涉及德里、孟买、金奈、班加罗尔、加尔各答和古瓦哈提等二十多地。首先被搜查的是红米、OPPO和富士康位于斯克里伯鲁布德工业园附近的几个办公室。


据印度《经济时报》报道，突击搜查行动持续了两天。知情人士透露，上述公司的工厂、仓库、办公室以及一些公司高管住所，还有这些公司的一些分销商，都在突击搜查范围之内。部分公司在印度的高管也受到讯问。


《商业标准报》称，一些金融科技公司也在搜查行动的范围内。不过，印度相关部门尚没有公布他们到底找到了什么样的“切实证据”。


来源：第一财经


小编有话说

据悉，在中印边境冲突的背景下，印度执法部门刻意加强针对中企的合规性调查，除了税务借口外，印度还以“安全”“诈骗”等理由针对中国企业，甚至以“涉恐”等为由抓扣中资企业主和员工。


外贸老板们，出口印度请警惕各项风险！



1.加拿大：多数小企业撑不住了，1/7企业在疫情结束前要倒闭！



根据加拿大工业部的数据，由于疫情封锁，小型企业受到了打击，失去了逾 74万个工作岗位。数据显示，小型运营商在大流行中的总员工数为 770 万，约占加拿大劳动力的 68%。


加拿大独立企业联合会首席执行官 Dan Kelly表示，“我们的研究表明，七分之一的企业将在大流行结束前倒闭。在我看来，现在有数十万家僵尸企业，这些企业基本上已经无法生存，但还没有完全完成倒闭手续。有更多企业倒闭实际上还没有上报。我们只是处于冰山一角，因为疫情也减缓了实际破产的速度。” 


来源：外市场



2.巴西：央行下调2022年经济增长预期


巴西央行12月27日发布《焦点调查》报告，将2022年巴西国内生产总值预期下调至0.42%，显示出金融市场对明年经济表现缺乏信心。


来源：央视新闻



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