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网商动力
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2022-08-15 22:20:16
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印度最高金融执法机构执法局周五宣布,冻结了新加坡加密货币交易所Vauld管理的36.7亿卢比资金。商务部在一份新闻稿中表示,在被冻结的同时,一款与中国有关联的金融科技贷款应用正在接受刑事调查。

 

Vauld已经停止了对其全球用户的存取款,并正在新加坡接受法律程序,以决定下一步的行动。据8月初的一份报告显示,该公司已向新加坡一家法院申请暂缓执行,并获得了三个月的暂缓执行。

 

ED的行为在这一过程中起到了阻碍作用,但并未影响到Vauld的全部资金。据报道,该公司有4亿美元的负债,但政府冻结只影响了其中的11%。无论如何,冻结可能会影响Vauld向储户支付合理结算的能力。

 

被ED盯上的金融科技公司Yellow Tune Technologies Pvt Ltd,“是由中国公民Alex和Kaidi(真名不详)在有意的ca /CSs的积极推动下成立的,银行账户是以虚假董事的名义开设的。”ED在其新闻稿中说。这些中国公民在2020年12月离开印度,随后,世行互联网证书、虚拟董事数字签名等被运往国外,被这些中国公民用来洗钱。”

 

ED指控Vauld教唆Yellow Tune的非法活动。“Yellow Tune通过使用(Vauld)的帮助,该公司KYC规范非常宽松,没有(加强尽职调查)机制,没有检查储户的资金来源,没有筹集(可疑交易报告)机制,帮助被指控的金融科技公司避开常规的银行渠道,并设法轻松地以加密资产的形式取出所有欺诈资金。

 

ED指责Vauld在对储户进行尽职调查时“松懈”,导致其无法追踪Yellow Tune收集的资产。该公司的中国董事已经离开印度。根据2002年的《防止洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act),Vauld管理的资金已被冻结,而ED正在进一步调查此案。

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