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2021-06-15 00:23:34
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从询盘到签单再到备货都一帆风顺

却没想到运输的时候出现了幺蛾子?

除了海上天气变化等不可抗力因素

还得谨防货代和买方勾结

如果不注意风险防控

等惨案发生的时候,又该何去何从?


案情回顾



(案例关系图)



起因



中国深圳A公司与日本一中型企业B公司签订采购合同,A公司备货生产后,在约定时期内向日本B公司发货。且在确认提单内容后取得了日本船务E(契约承运人)签发的HOUSE提单
后来,日本船务E公司,并不具备承运能力,就委托了一家国内货代,安排了深圳至日本的货物运输和报关,完成了货物从深圳公司A到日本船务E的交接。



经过



中国货代向中国某船务公司D(实际承运人)订舱交货后,中国船务D便向其签发了海运MASTER提单并将MASTER提单转交给了日本船务E。



结果



货物运至日本后,被日本船务E公司凭中国船务D公司给出的MASTER提单提取。之后,深圳公司A用日本船务提供的HOUSE提单向银行议付,开证行以单据不符为由拒付。(有些信用证是拒绝接受HOUSE提单的)
深圳公司A随即要求货代通知日本船务E扣货,但提单项下的货物以及日本船务均已下落不明。


案情剖析





剖析



该深圳公司,遭受的就是典型的货代提单欺诈。首先,日本买家和日本船务公司相互勾结,由日本船务公司签发HOUSE提单 ,日本船务公司再作为契约承运人,委托国内货代公司和实际承运人——中国船务公司进行订舱运输,由中国船务公司向日本公司签发MASTER提单。随后,日本船务公司通过实际承运人签发的MASTER提单提货,再通过信用证单证严格一致原则,致使深圳公司遭银行拒付,财货两空。



防范措施



这样的情况其实在外贸圈子里并不少见。在FOB术语下,买方通常会委托一家与其关系特殊的境外货代公司充当契约承运人,甚至在某些情况下,该货代公司是买方为进行贸易欺诈而专门设立的公司。这种公司一般只在港口设立办事处,但并没有办理货运代理的能力。这种情况的骗局往往不好识别,很多外贸人都会因此陷入圈套。
为了避免这种货运提单欺诈风险的存在,外贸人应做到以下几点:1.在用FOB这种易货方式的交易中,要明确此种易货方式的风险点,在转移货物所有权之前,就应该获得信用证银行认可的提单2.谨防境外货代公司和船公司,以免货代和买家存在某种真实“情谊”。


可要如何才能防范货代和买家勾结的风险呢?

DCA国际风险管控平台能告诉你答案。


风险管控建议





全球企查



DCA国际风险管控平台,拥有7*24小时可用的全球企查功能,用于查询海外公司的相关信息,与客户提供的信息进行对比。

全球企查中出具的注册日期和营业范围这两项尤值得注意。如果一家公司的注册日期太新,或者营业范围和你出口的货物不相符,都是买方公司不靠谱甚至有风险的体现。

另外,DCA的全球企查功能,可实现在任何时候都可查询




征信调查



而要如何辨别货代是否靠谱呢?其实,这可以从你对买家的征信调查中寻到蛛丝马迹。

首先,登录DCA小程序找到《征信报告》一栏,点击输入被查询企业信息,再向平台海外专家下单,就可支付获得买家的标准版《企业征信报告》。

标准版《企业征信报告》中涵盖了企业的信用评级、财务状况、法律诉讼记录、企业管理架构以及授信建议。通过以上条款,我们可以看出这个企业的信用情况和偿债能力,然后决定是否要和它做交易。

你可能会问了,这和货代有什么关系啊?

如果它曾经参与货代提单欺诈的话,一定存在相关的法律诉讼,因此,你可以通过这一条款来判断它的合作价值。而且,标准版《企业征信报告》中还包含了买方企业管理架构等股权信息。如果它和某些货代公司“沾亲带故”,是能在标准版《企业征信报告》中找到的。

除了查询买家,还可以查询货代公司,通过了解货代公司的股东信息,再参照标准版《企业征信报告》中得到的买家股东信息,来判断货代公司和买家公司的关系



俗话说,万事俱备,只欠东风。

这个“俱备”就很关键。在交易前,你是否能对你的买家有一个透彻的分析,对买家指定的货代有一个清楚的防范,都是非常重要的。如果事前能做好这些,那么在交易中就能降低许多风险,省去许多烦恼。

DCA国际风险管控平台,致力于为外贸企业增加一件防护的外衣,相信DCA,为自己的外贸生意保驾护航。



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