促销活动遇上佣金优惠，该怎么算丨30s跨境知识点
2021-06-07 20:23:32
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10起非法买卖外汇案例，
警示示范性非常强！
跨境电商卖家千万别撞枪口……
公司和个人累计通过地下钱庄非法买卖外汇223笔，涉案金额总计3275.7万元，总罚款2662万元，最高处以罚款579.7万元。相关责任人违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》，构成非法买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
义乌外贸人银行卡频繁被冻结
（某卖家银行账户遭强行划扣）
一般来说，银行账户被冻结的主要原因是市场主体收到了疑似地下钱庄支付的货款。地下钱庄渗入一些违法犯罪资金，银行账户与其发生直接或间接的关系，极为容易被公安机关冻结。
一旦外贸人银行卡因涉及电信诈骗被冻结，一般需要花长时间才能解冻。解冻操作一系列，首先到被冻卡的当地公安局，其次提交公司和国外买家沟通记录、工商资料、订单记录等材料，几个月甚至半年后才会解冻。部分企业因现金流无法跟上面临破产，无法支付员工工资，供应商货款，租金。
外贸人为了防范与地下钱庄发生资金往来，那么如何避免此类事件频频发生在自己身上？以下4大高风险收付款行为，外贸人要提高重视程度，多多预防，以免资金被圈套：
1.外贸款项不是由外商或其指定的外贸公司、货代企业等贸易往来方的银行账户支付，而是由陌生的银行账户支付；
2.出借私人银行账户；
3.帮助其他人代收款、代付款、代转账；
4.不通过通过银行结汇，私下买卖外汇。
同样，外贸人个人信息泄露同样成为了一些非法分子洗钱的媒介，如何谨慎保管好自己的证件和银行账户，防止被利用，每个人都要注意以下几点：
1. 私人账户出现大额或频繁交易，马上联系银行报警；
2. 不常用账户需要及时注销；
3. 不点来源不明链接，不要乱下载不明App。
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