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2021-06-06 22:04:39

近日，国家外汇管理局通报一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。

本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达579.7万元人民币。

严打地下钱庄非法买卖外汇

外汇局有关部门负责人表示，本次选取部分典型案例予以通报，及时提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果，不断释放严监管严打击导向，持续发挥警示教育作用。

地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。

涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。

在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

外汇局有关负责人称，外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署。

统筹平衡稳增长与防风险的关系，从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件。

具体来看：

一是不断完善协作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效率；

二是深挖上游犯罪线索。协调相关部门，通过地下钱庄案件深挖骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，不断巩固和拓展打击成效；

三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度，严肃处罚为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。

根据党中央、国务院决策部署，外汇管理部门以防范化解重大金融风险为目标，聚焦维护外汇市场良性秩序，始终保持对地下钱庄的高压打击态势。

2015年以来，外汇局联合人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动。

全力打击地下钱庄及其交易对手，有力打击违法犯罪活动，不断压缩地下钱庄生存空间，维护国家经济金融安全。

义乌外贸人“银行卡遭冻结”

据义乌官方消息，近两年，义乌市场主体银行账户被异地公安机关冻结事件频发，被冻结的直接原因是市场主体收到疑似地下钱庄支付的货款。

地下钱庄常常掺杂了违法犯罪资金，如银行账户直接或间接与其发生关系，都容易被公安机关冻结。

银行卡被冻结这样的情况在义乌有很多。在一个500人的微信群里，大部分人在备注一栏中，填写着银行卡被某省某地冻结。

去年新冠疫情爆发，外商无法进入义乌，给义乌的外贸行业带来了极大影响。

同时由于义乌贸易体系将外贸生意‘内贸’化，使得义乌个体经营户在外贸行业过程中，收取货款以人民币结算为主，而与之相关的外国客商习惯通过地下钱庄支付结算货款。

义乌经营户在收付货款渠道选择里，没有主导权。

由于银行系统与公安系统相互联网，异地公安大部分直接通过网上远程操作冻结，这就出现了义乌商户银行卡被大量冻结的情况。

普通人如何避免被利用

从各大媒体爆出的新闻来看，有不少人和义乌外贸人一样被洗钱分子利用了却不知道，无疑中成为了违法犯罪的帮凶。

其实洗钱机构利用普通人无非是看上两样东西：身份证件和银行账户。

但获取这两样东西的手段却是千变万化，防不胜防。

所以，要防止被利用，一定要守护好自己的证件和账户，要做到以下几点：

1. 账户异常马上汇报。如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查，还自己清白；

2. 不常用账户及时注销。不然你自己遗忘了的账户或许就成为别人盗取或复制的标的；

3. 不要乱点不明链接，不要乱下载不明App。

或许大伙觉得洗钱离自己很远，其实不一定，说不定一个疏忽，就成为了被利用的目标。

所以，平时保护好个人信息安全，对身份证和个人账户多留些心眼总是不会错的。

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