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2020-10-28 15:13:27
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由于受CRS税的影响,很多持有恒生和汇丰银行账户的客户都收到了银行业务调查函(电子/纸质):一般情况下,银行的调查文件会分发到网上银行或电子邮件。对于近期银行开户考试越来越严格、银行账户被注销的概率越来越高的现象,和小编一起来了解一下香港公司怎么去维护和避免收到银行调查信?请注意以下几点:

一、账户要求提高缘由

从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型 ,将从只要能证明手头有业务就可以开户,转变为只为大型离岸公司服务。(从银行反映的情况看,不活跃的账户核查占用了银行资源,导致大量客户投诉银行服务不善,应进行重大调整)。


二、持有账户应注意

已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意 :

1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来, 避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;

2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

3、不要大额资金整存,整取;

4、保持账户有一定的存款,不能欠费;

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;

7、按规定做帐审计,出审计报告,减低帐号被关的风险。

三、开户标准提高

根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:

1、在国内有关联的公司或是工厂;

2、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。

注意:如果你收到了这样一封商务调查信,请不要太紧张。先确认信件的类型(电子邮件和纸质邮件都可以)。尽职调查信:香港银行定期调查信。理论上,所有的顾客都有可能收到。只需按要求填写并及时回复银行即可(请注意,如果银行逾期未收到您的回复,且其他联系方式无效,银行有权关闭您的账户)。

冻结通知信:此类邮件,说明您的账户有可能涉嫌非法交易,遭警方调查并冻结;或者因税*问题,被税局要求冻结(此类情况,如银行允许,可先将账户内资金取出,并配合调查)。

关户告知书:被银行确认有触犯到关户条例的行为,违法违规、高风险、不配合调查、存款过低,长期不交易,都可能是造成账户关闭的原因(银行会要求客户在限期内取出资金,需要注意的是如果超出期限仍未取出资金,该笔资金会被划至有关部门,再要取出,操作将非常繁琐且成本高昂)。


商业调查信件分为三部分

一、商业资料填写登记;

二、公司资料认证;

三、递交审计报告。

香港公司首次税务处理是在公司成立18个月后,收到香港税务局发出来的税表时要做的。

香港公司报税并不一定是每年都要做的,如果公司首次的税务处理是选择零报税的话,那么后期的2~3年内,香港政府会默认您公司没有运营,是不会发出税表给您公司的,没有收到税表,是可以不需要进行税务处理的。

如果首次税务处理是选择审计做账报税的话,以后就不可以再做零报税,而且每年税务局都会发出税表给您公司的,有税表就必须要做税务处理的。

一、报税做账流程:香港公司做帐、核数、报税流程如下:

评估、报价、商洽后签订做帐报税协议→ 预交款项→ 账务处理→ 做帐完毕→ 付尾款→ 交由核数师审计→ 审计完毕→ 报告交股东签署→ 会计师持签署的审计报告去政府报税→ 相关文件返还客户。

二、关于香港公司报税有如下两种方式:

1. 实报税,就是需要做账,做好之后会出一份审计报告,会计师会根据流程帮您公司做账报税。

2. 零申报,若在一个财政年度内,公司在香港无经营,且无公司银行账户,可向政府申请零报税,可申请免于做帐

三、实报税包含服务:

报价包含做账跟审计一起的费用,含审计报告意见,利润表,资产负债表,股东权益变更表,而且还包含会计师帮您梳理票据的费用,咨询税务等,一份审计报告最重要的就是会计师的意见

收到调查函时,必须及时处理,不要忽视,否则会影响账户使用;其他银行也会继续出具相关调查文件。如果没有实际的纳税申报或者香港公司仍在做零申报,最好尽快纳税申报,特别注意最近一年的审计报告,不要因小失大。众所周知,香港银行开户的成本比较高,所以我们应该珍惜我们的账户。


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