亚马逊将直接代缴 VAT，欧洲站卖家炸锅了！发生了什么
很多外贸企业、货代企业都会开设境外离岸账户，一方面方便资金划转，另一方面也可实现一些逃税、避税。简而言之，银行出此“下策”的总基调只有一个——加强离岸账户管控，防止洗钱和资本外流逃避税等等。
关于注销，冻结和降权，现在没有一家银行是有明晰的标准的。哪怕即使有，没有一个银行内部人员敢说。但是假设留心了这五点，应该可以尽可能的避免掉90%的账户被封和降权的风险。
1、背景真实，正常交易
这个比较好了解，就是你是真实在做生意的。这一点体现在国内有相关的公司是最好，并且有正常的生意发生和金钱交游。假设你仅仅是单一的离岸公司和账户，没有实践相关的公司和生意，却有比较大额的外汇交游，就需要向银行说明情况，否则被冻住和注销的可能性就很大。
2、不与高危区域国家交易
就是最好不要和被制裁的国家，或经济和政治非常不稳定的国家做生意。因为这些国家往往无法直接汇出外汇，一般通过第三国或离岸账户汇款，这些资金的活动很难说明来历和用途。比如伊朗，比如叙利亚，比如朝鲜，近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。
3、尽量少或不与个人交易
这一点也是比从前严。从前离岸账户可以汇给个人，个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次，一般都不会查。后来国家又规矩只能汇给直系亲属，然后还规矩了每个月的限额以及次数。但是现在更严，与个人的生意很简单影响账户的稳定性，面临更严峻的查看，例如收入说明，雇佣说明等等。
4、不要长时间业务不发生
这儿包括两种情况。一种是长时间不用。账户开着，很少用，或许没用过。这种现在被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生，或许很少发生。
5、不要参与洗钱类交易
假如你这个账户是用来搬运外汇、洗钱之类的，那被查到会第一时间被冻住。这个倒问题不是很大，正常做交易的都不会做这个。假如你不是很清楚对方资金的来历和用处的状况下，十分不主张你这样做。由于假如出现问题，你的账户和个人将受牵连。
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