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2020-09-24 15:23:19

新德里：执法局声称，它正在调查Paytm和汇丰银行帐户中由中国公民使用违禁应用程序进行的价值100亿卢比的非法投注交易的支出的主要受益者。据称，支付网关被用于海外交易。周二，海得拉巴的一个特别的《防止洗钱法》法庭将一名中国国民和另外两人送往急诊部拘留八天。ED于9月15日逮捕了中国国民Yan Hao及其两名印度同伙（Dhiraj Sarkar和Ankit Kapoor），涉及其在线博彩和洗钱案。

“根据PMLA进行的调查，以确定Paytm和HSBC银行帐户中付款的主要受益人。传票已发给包括公司董事在内的中国人在内的各种人士。针对在印度非法经营的这些被禁止的中国应用程序的调查显示，相关网站还“充当了多个应用程序的付款汇总商，这些应用程序由于技术安全性，数据盗窃或博彩活动被Google Play商店禁止”。
“被告还计划为小额信贷建立NBFC，但监管机构拒绝了他们的许可证申请。欺诈的金额可能超过100亿卢比。正在进行对三名被告的羁押审讯，以发掘整个骗局。”
中国国民通过在线博彩骗局让两家公司Dokypay Technology和Linkyun Technology浮动。这些公司是在众多网站的背后，这些网站吸引易受骗的人成为会员，并在各种在线应用程序上押注，这些在线应用程序承诺在简单的机会游戏中会获得丰厚的回报。

“ Paytm和Cashfree被用来收款并向所有这些代理商成员支付佣金。建立了数百个网站，以促进电子商务下的在线博彩。早些时候，该机构在德里，古尔冈，孟买和浦那的15个地点进行了搜索，结果查获了17块硬盘，5台笔记本电脑，电话和重要的犯罪文件。ED还冻结了在汇丰银行四个账户中持有的4.7亿卢比。

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