美国抢方便面，法国抢滑板车，囤货“爆冷”意味着啥？
近日，"猎影''行动成功侦破一宗高达30亿港元洗黑钱的案件，历来海关处理同类型案件中最高，堪比现代版《反贪风暴3》，你可知剧中的洗钱方式、洗钱势力那些，其实都是改写于现实案例。
行动中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们自2008年起开设超过100个银行账户处理款项。
海关已冻结该家庭3000万元资产，包括1500万元银行现金结余，以及两个价值700万元及800万元物业，涉案金额高达30亿港元。
据有组织罪案调查科表示，被捕的一家五口在过去两年进行了超过6000宗的大额交易。
资金来自不同第三者或不同公司，大部分为空壳公司，当中最大一单款项达2200万港元，6名被捕的人银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店牌照也被即时吊销。
他们在银行间互相过户，然后提走款项给予不同第三者、不同律师楼，是「典型洗黑钱方式，属惯常手法。」情报显示大哥户口有不寻常大额交易，牵出成个家庭都疑参与洗黑钱。
海关表示，会继续审查被捕人士的背景、资金来源及资金流向等多方面进行调查。
香港屡次爆出洗黑钱事件，香港为什么会成为洗黑钱乐土？
香港作为国际金融中心，具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制，每日均有来自全球各地的资金在市场进出。
不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性，利用香港独特的金融环境，来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益
跨境犯罪集团一度把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”，将犯罪款项“漂白”后汇出境外，谋取巨大利润。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)，进行总值涉及相等于12万港元或以上的交易，需要采取<<客户尽职审查>>，记录收汇款人的身份证并了解汇款用途。
为遏制洗钱行为，备存纪录客身份证正本、副本还需达到至少5年，否则一经定罪，最高可被判监禁7年及罚款100万元。
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