• 搜索
官方微信群 扫码添加,拉你进群
订阅号
服务号
跨境资讯

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

精选今日跨境电商头条资讯

外贸315|卷入洗钱案?银行卡遭冻结?外贸人需要警惕这些骗局!

网商动力
(eceky.cn)实用跨境电商导航工具,致力打造集全球开店服务、 !。
2023-03-15 09:20:31
52

听到“洗钱”,有些外贸人可能会觉得离自己很远。其实有时看似平常的交易却有可能让你陷入“被洗钱”的陷阱!

 

一位外贸老板在网上拿到了一笔订单,然后正常发货,对方通过“钱庄”付货款,合同及订单流程清楚。可是这位外贸老板在收到客户货款之后,公司银行卡账户就被冻结了……

 

在外贸圈,每天都有这样的事情发生。而几乎所有“冻卡”的案例都有同一个特征——外商通过“地下钱庄”打款。结果不仅卡被冻了,还莫名其妙地被卷入洗钱案,有苦说不出。

 

近几年,国际社会不断加大对洗钱、恐怖分子资金筹集、逃税等不法活动的打击,各大银行对账户的监管更加严格。

 

外贸人如何保障资金和账户的安全,避免冻卡带来地损失?


01

做好风险隔离

银行账户专卡专用,避免所有资金被同时冻结,影响企业正常经营。


02

规范交易流程

外贸人应与客户签订买卖合同,保留完整的贸易单证,留存货源记录、发货记录等等。


03

使用安全合规的付款工具

如国外客户委托第三方付款,需要提前与客户沟通,了解清楚第三方的付款资质及安全合规性,注意规避风险。

防范账户冻结风险,合规收款是正道!小贝在这里提醒各位老板们,对于“地下钱庄”代付,要果断拒绝,不要抱有侥幸心理。



iPayLinks外贸收款到账快成本低

助您安全合规不冻卡


iPayLinks已推出“预报备功能”,提前识别风险,全程为您的每一笔交易保驾护航,包括:材料预审、风险预警、一对一指导汇款附言等。


通过欺诈交易精准识别、风险订单实时通知、风控策略专人定制,助您安全合规不冻卡。


同时,iPayLinks提醒广大商家,为避免遭受欺诈,一定要做好买家的身份核实,提前与买家沟通规范使用汇款附言,iPayLinks推荐格式:

(Buyer Name)(PI/Contract number)payment for (product category)。

二维码
我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
目前30万+人已关注加入我们
声明:此文章来源于网络,不代表网商动力立场。如有侵权,请联系我们。
快给朋友分享吧!
0 赞
最新
跨境电商入门指南:如何入驻Mercadolibre平台全解析
跨境电商入门指南:如何入驻Mercadolibre平台全解析
跨境电商入门指南:如何入驻Mercadolibre平台全解析 正文: 在全球化的大背景下,越来越多的国内卖家开始寻求跨境电商的机会。Mercadolibre作为拉丁美洲最大的电子商...
Ozon平台合法性解析:探究Ozon跨境电商业务的可行性与合规性
Ozon平台合法性解析:探究Ozon跨境电商业务的可行性与合规性
Ozon平台运营规范:揭秘Ozon跨境电商平台的规则与标准 在跨境电商日益繁荣的当下,Ozon平台凭借其良好的口碑和优质的服务,吸引了众多商家和消费者的关注。为了确保平...
Shein平台入驻揭秘:深入了解Shein入驻模式和注册流程要点
Shein平台入驻揭秘:深入了解Shein入驻模式和注册流程要点
Shein注册指南:轻松上手:Shein详细注册流程全攻略 在追求时尚与便捷购物的时代,Shein作为一家领先的时尚购物网站,不仅提供了丰富的潮流服饰和配饰,还支持全球快速发...
gmarket官网新用户注册攻略:一步步教你完成注册流程
gmarket官网新用户注册攻略:一步步教你完成注册流程
Gemini交易平台注册全攻略:松创建账户+身份验证流程详解 在全球数字货币交易领域,Gemini平台以其安全可靠和合规性著称。想要加入Gemini进行数字货币交易?本文将为您...
2024年Ozon跨境电商市场新机遇:卖家现状与运营策略解析
2024年Ozon跨境电商市场新机遇:卖家现状与运营策略解析
2024年Ozon跨境电商市场新机遇:卖家现状与运营策略解析 随着跨境电商的蓬勃发展,Ozon平台作为俄罗斯最大的在线购物平台之一,吸引了全球众多卖家的目光。面对2024年...
亚马逊官网登录入口:快速链接及详细登录步骤
亚马逊官网登录入口:快速链接及详细登录步骤
亚马逊全解析:深度揭秘平台优势与全球站点运营策略 摘要:亚马逊,作为全球最大的电子商务平台之一,以其卓越的平台优势和多站点布局吸引了无数卖家。本文将对亚马逊的...
Copyright ? 2016-2022 ? ? 亚马逊卖家导航? ? 晋ICP备20005961号-2 声明:网站上的服务均为第三方提供,与网商动力无关。请用户注意甄别服务质量,避免上当受骗。