跨境洗钱-网商动力

印度洗钱法为什么密切关注加密货币玩家？

当我们等待专门适用于虚拟数字资产(VDAs)的法规时，监管环境已经发生了外围变化。首先，出台了对vda收入征税的新制度;然后是印度《公司法》规定的报告要求;现在，vda已...

洗钱

印度

加密

货币

密切

2023-03-31

曝光！杭州洗钱案件9人落网！点赞！我国汽车出口量超越日本跃为全球第一！关注！TikTok美国月活超1.5亿！

01/9人落网，涉案流水3000余万！杭州公安成功打掉一个为境外洗钱的团伙！1月中旬，杭州桐庐公安接到某男子报案，称遭遇诈骗，接到报警后，桐庐公安迅速对该男子提供的交易明细...

出口量

洗钱

落网

杭州

日本

2023-03-22

外贸315｜卷入洗钱案？银行卡遭冻结？外贸人需要警惕这些骗局！

听到“洗钱”，有些外贸人可能会觉得离自己很远。其实有时看似平常的交易却有可能让你陷入“被洗钱”的陷阱！一位外贸老板在网上拿到了一笔订单，然后正常发货，对方通...

外贸

洗钱

卷入

冻结

骗局

2023-03-15

打击加密货币:新规定将虚拟资产纳入洗钱法

根据财政部最近的一份公报通知，涉及提供虚拟数字资产(VDA)(包括加密货币)相关服务的企业现在将受到《防止洗钱法》(PMLA)的管辖。这意味着提供与VDA-fiat、VDA-VDA...

洗钱

纳入

加密

货币

打击

2023-03-08

严打！警方破获一跨境洗钱案，涉案上千万！利好！一船公司宣布，这类货物这些费用打五折！白俄罗斯决定将人民币纳入央行货币篮子！

亚马逊官宣今年Prime Day期间销售了超过 3 亿件商品，高于去年的2.5亿件，总共的折扣金额超过了17亿美元，这个数字让今年的会员日再次打破了历史记录，成了亚马逊至今规...

白俄罗斯

船公司

跨境

洗钱

严打

2022-07-18

通报！涉案数百亿，警方破获一重大跨境洗钱案！最新！人民币保持全球第5大最活跃货币位置！韩国对13种进口商品适用零税率配额关税

亲爱的卖家，您好！为了在未来能够为您持续提供更优质的服务和资源，Shopee对墨西哥海外仓的服务费率政策做了部分调整，以下调整将于2022年9月1日正式生效。关于海外仓服...

零税率

进口商品

跨境

洗钱

韩国

2022-06-27

严打！反洗钱等多项违规！这家银行被罚超200万！最新!欧盟反超东盟成中国最大贸易伙伴！Facebook有效推广策略，仅需6步！

今天跟家分享超级强大的油猴插件Tampermonkey！关于油猴脚本和插件的使用教程。什么是油猴插件Tampermonkey？原名是：Tampermonkey脚本管理器，不过用户都喜欢叫它油猴。...

东盟

洗钱

反超

严打

仅需

2022-03-23

Sorftime亚马逊公告亚马逊美国站发布公告称，成千上万的品牌已经在利用新的品牌推荐奖金计划，其中一些人在一个月内赚取了数千美元的奖金。如果卖家将亚马逊以外的流...

欧元区

运价

亚欧

通胀

洗钱

2022-03-21

上次跟大家分享了网站的padding & margin，padding和margin其实也没有办法完完全翻译成中文，在CSS语言，看到padding和margin就知道是啥了。今天跟大家分享一个神奇的...

数亿

发布业务

腾讯

大船

洗钱

2022-03-16

注意！PayPal将于18日封锁所有俄罗斯人的电子账户！最新！一确诊曾到广交会展馆，展馆封闭！洗钱1.1亿！警方破获跨境洗钱案件

3月14日周一《DNY123》>>>跨境早报60秒知晓东南亚跨境电商大小事！ 1. Shopee宣布增设全新仓库，开设中国南宁境内仓直通泰国和越南市场，新增越南海外仓助卖家挖掘新...

洗钱

展馆

跨境

俄罗斯

破获

2022-03-14

涉及上万家企业，跨境洗钱窝点被端！卖家遭九省公安制裁？

在海外仓合作中，发现很多卖家朋友都会遇到各种各样的问题。比如由于UPS原账号问题而导致中转货物，被退回该原账号所在的UPS中心；由于其货物问题（尤其是敏感货），导致货物...

九省

万家

跨境

窝点

洗钱

2022-03-12

3240万！反洗钱不利，2022年第一大罚单来了！注意！韩国港口加强对危险货物的检查程序！143亿美元！亚马逊第四季度利润翻番

各位卖家们，新年快乐！春节假期一眨眼就过去了，新年刚开启，就有卖家经历了大起大落，先是悄悄冲上亚马逊BSR榜首，然后链接遭到被下架变狗，所谓何事？还要从近日火爆全球的“...

亚马逊

罚单

洗钱

韩国

翻番

2022-02-09

人被拘了！一外贸人直接收人民币货款，账户被冻，还无法回家过年！央行连发两文，2022年反洗钱第一锤来了！

首先看到这篇文章的朋友，不知道有多少同学是因为标题进来的，先声明一下，这篇文章的主题不是写100分的网站，那为什么会使用这个标题呢，后面我会详细讲到原因。虽然此文...

洗钱

连发

货款

央行

账户

2022-01-28

严打！警方破获特大跨境洗钱案，涉案超3亿元！风波！中小货代正被“杀死”？被越来越多船公司拒绝？2021全球最受欢迎社交平台公布

跨境电商朋友们平时在换汇时一定接触过“离岸汇率”和“在岸汇率”的概念，也一定听到过一些支付机构声称的“离岸汇率一定优于在岸汇率”的言论。那么离岸汇率和在...

船公司

跨境

越多

洗钱

越来

2022-01-26

涉案600万！1136张银行卡被冻结，警方破获特大洗钱案！通知！往来宁波的集卡车不得劝返禁入！新毒株！突变点比奥密克戎多9个

TikTok目前成为了海外最受欢迎的社交平台，观看视频的同时购买产品成了目前最受欢迎的购物方式，其中，手工原创的视频内容博得了很多网友的喜爱。今天推荐的一位名为@r...

奥密

劝返

毒株

洗钱

宁波

2022-01-07

疯狂！长荣宣布：发40倍月薪年终奖！涉318亿！冻结账户1788个！警方打掉一跨境洗钱黑色产业链！首次！中国出口管制白皮书发布

Information跨境资讯One亚马逊日本站推出促销活动日前，亚马逊日本站宣布将举行2022年首次大促活动,即“Amazon Hatsuuri”,活动时间从2022年1月3日9点开始,到2022...

长荣

跨境

洗钱

年终奖

白皮书

2021-12-31

急！一外贸人直接收人民币货款，账户立马被冻结！2021中国反洗钱大事记来了，你还在用这些危险方式收款吗？

2021年12月31 - 星期五 · 每日头条 · 01喜茶因“广告内容涉嫌虚假宣传”被罚款45万元12月31日消息，上海市宝山区市场监督管理局发布行政处罚...

洗钱

货款

收款

冻结

大事记

2021-12-31

如果说2021年的跨境电商行业有什么巨大变化，相信许多卖家朋友会投“亚马逊大规模打击刷单测评”一票。虽然亚马逊年年都在抓刷单测评，但今年的封杀力度真的是史无前...

航次

最新

洗钱

中国

罚款

2021-12-24

卖家陷洗钱骗局！黑五后需要清货的卖家注意了！

至美通研究院《盘点2021》系列——从宏观市场到跨境电商行业、盘点并梳理2021年跨境电商行业事件。2021年，世界范围内新冠疫情进入第二年，世界主要经济体加速推广疫...

卖家

洗钱

骗局

需要

注意

2021-12-16

卖家陷洗钱骗局！黑五后需要清货的卖家注意了！

01侵权关键词：Gymshark英国的运动健身服装品牌原因：商标侵权要点：Gymshark英文商标+鲨鱼头图案以及肌肉鲨鱼图案02侵权关键词：Bluey 布鲁伊动画片原因：商标+版权侵权要...

卖家

洗钱

骗局

需要

注意

2021-12-14

采购代理沦为洗钱工具，外贸人的资金安全谁来保护？

把货快速卖出去，把钱快速收回来，这是广大出海卖家最直接的两大追求。为让出海卖家享受到极致的收款体验，资金周转更加高效，PingPong近日对提现效率做了进一步提升，卖家...

洗钱

沦为

外贸

资金

保护

2021-06-21

科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中无罪释放

相信好多小伙伴应该看过之前文章介绍广告套餐里面的相关内容了，相当一部分卖家不知道套餐的金额需要怎么使用，那么这篇文章就来讲讲如何更好地利用Cdiscount广告套...

电商

科威特

洗钱

无罪

Boutiqaat

2021-04-08

猎影！成功侦破30亿洗钱案！

自自疫情以来，中国至巴西方向以及巴西当地的物流资源均受到不同程度的影响，导致巴西物流运费较疫情前有明显上涨，商品包邮率偏低。而速卖通平台经过多轮数据测试及对...

洗钱

侦破

成功

2020-09-17

涉嫌洗钱的科威特社交电商Boutiqaat处境艰难

速卖通经过十年的发展，很多类目已经开始停止招商了，很多卖家都很好奇为什么别的卖家可以入驻，而我不可以呢！Jason和大家解释一下，在做天猫的卖家应该都知道，那么我就以...

电商

科威特

洗钱

处境

社交

2020-09-15

反洗钱专题二：揭秘地下钱庄洗钱黑幕

即日起，网易支付上线跨境联系人管理新功能！体验服务再次全新升级以后您的收款账户资金变动提醒只需绑定手机或者邮箱，即可随时随地掌握资金动态！这么方便的功能该怎...

洗钱

钱庄

黑幕

揭秘

地下

2020-09-11

最新文章

热门文章

热门标签

关于

链接

公众号& 小程序

卖家社群